虚构“赌场放水”实施诈骗获刑 苏州市虎丘区检察官：蝇头小利不要占，当心血本无归
发布时间：2023-05-21 来源: 江苏检察网 作者：佚名
为骗取他人钱财，两名犯罪分子精心编织了诈骗陷阱——虚构的“赌场放水”，每万元就能获利200元，稳赚不赔。被害人初尝甜头后，持续加注投资，直至最后一笔被卷走。
近日，经江苏省苏州市虎丘区检察院提起公诉，法院以诈骗罪分别判处被告人唐某有期徒刑三年六个月，并处罚金四千元；判处被告人黄某有期徒刑二年六个月，并处罚金三千元。
虎丘区检察院发出提醒，市民既要远离赌博，也要警惕他人以蝇头小利设置的骗局，不劳而获、无本获利的诱惑是陷阱，稍有不慎可能血本无归。
以“赌场放水”为诱饵诈骗受害人钱财
2021年12月，小利（化名）在工作中结识新同事唐某，在唐某的嘘寒问暖下，两人关系逐渐熟络。唐某透露自己凭借副业，每天都能轻松赚几百元。小利细问得知，唐某的姐夫黄某在赌场工作，唐某通过姐夫为赌场提供现金，每1万元即可获得200元酬劳。见小利将信将疑，唐某提议先跟着他看一下情况。
当晚，小利跟唐某来到某小区门外。不一会唐某接到黄某的电话，称要兑换1万元现金，黄某故意先给唐某手机转账1万元，用于兑换现金。没过多久，黄某从小区走出来取现金，唐某将1万元现金直接抽走200元作为“抽成”，将其余9800元交给黄某。半小时后，按照同样的流程，唐某又获利200元。交易结束后，黄某特地为两人发放了“工资”：唐某200元，小利100元。
回家的路上，小利看到赚钱如此容易，便决定要参与这项所谓的投资。第二天、第三天，小利用2万元本钱轻松赚到了400元返利和200元工资。
第三天结束后，唐某和黄某安排了一场饭局。觥筹交错之际，黄某透露第四天请了“老千”，需要大量现金铺排场面。为了多赚钱，小利便四处筹措了4万元现金。然而，黄某这次并未像往常一样先转账，提出赌场急需用钱，等赌局结束后立马返钱。见唐某率先交付了现金，小利在被不断催促中也将钱交给了黄某。
在等待赌局结束的过程中，唐某支使小利去买水。但小利回来后发现唐某不见了踪迹，电话不接、微信也被拉黑，唐某也没有再去上班。心急如焚的小利担心为赌场提供现金涉嫌违法犯罪，便以“借款被骗”为由连忙报警求助。公安机关立案侦查后，发现唐某、黄某还涉及其他类似警情，此案并不是一起简单的借款纠纷。
确凿证据让犯罪分子低头认罪
经审查，除小利外，还有5名被害人被以同样的方式骗取数万元，涉及杭州、苏州两地，涉案总金额20余万元。
唐某到案后如实供述了犯罪事实，但黄某却仍抱有侥幸心理。在苏州的案件中，黄某扮演赌场内工作人员，若主张赌场真实，势必需要供述赌场位置等信息，因此承认赌场是虚构的。但在杭州的案件中，黄某扮演的是在赌场外围提供现金的人员，主张杭州的3起案件赌场是真实存在的，无法按时归还借款属于经济纠纷。
面对黄某“赌场是真实的”辩解，如何排查有无赌场成为案件办理的重点。通过仔细讯问并查看二人的支付宝、银行账户流水，检察机关构建了以客观证据为支撑的证据体系：若赌场真实存在，被害人提供现金后应当被用于赌场赌博，但涉案时间内，存在“向被害人转账—收取现金—ATM机存款”的资金流向，属于一笔资金反复利用，明显不属于赌场放贷人员的牟利行为。在清楚的事实和确凿的证据面前，黄某的辩解不攻自破。
近日，虎丘法院开庭审理本案，经过检察机关充分释法说理、证据开示，黄某当庭认罪。
曾经的受害者以同样手法诈骗其他人
经了解，唐某曾是此类骗术的受害者，在长期混迹赌场欠下巨额债务后，萌生要用同样手段实施诈骗的邪念。唐某找到姐夫黄某做帮手，每笔诈骗结束后分给黄某2000至3000元。黄某从杭州来到苏州开网约车谋生，唐某就随他一同来到苏州重施故伎。
在施骗对象上，两人专门找认识不久的人下手，并在最短时间内拉近关系。为此，两人频繁换工作，从同事中选择合适对象。被骗的6人中，5人为两人同事，1人为租住宾馆的老板。
最初的一起诈骗中，为获取被害人信任，唐某还专门找了“演员”，伪造出几名赌客正在赌博的场景。后来，唐某发觉这种模式成本太高，干脆直接虚构了赌场。
被害人或被虚构赌场蒙蔽、或担心赌场放贷行为涉嫌违法犯罪，往往不以真实事由报警或者干脆不报警，导致犯罪分子越发猖狂、难以查处。本案中有两名被害人案发前没有报警，小利等其他被害人报警时不约而同隐瞒真实情况，直至此次案发，那两名受害人才说出了实情。
原文链接：http://www.jsjc.gov.cn/yaowen/202305/t20230518_1511710.shtml
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