缅北诈骗，虽远必诉

发布时间：2024-01-06     来源: 上海市人民检察院     作者：佚名    

来源 | 闵行检察

　　他们做梦都想发财暴富

　　于是孤注一掷

　　决定“孤身走暗巷”

　　偷渡到缅甸从事电信诈骗

　　关小黑屋、挨打、被拔指甲……

　　他们在缅甸究竟经历了什么？

　　被捕后等待他们的又是什么？

　　

　　“翻山越岭走来的”

　　“没有业绩就打人”

　　“我的指甲都被拔掉过“

　　他们偷渡到缅甸

　　在诈骗公司内进行电信诈骗

　　

　　诈骗公司以直营和代理的方式

　　组建诈骗团队，招揽人员

　　在网络上冒充成功人士

　　通过聊天软件寻找女性作为诈骗对象

　　

　　

　　诈骗分子往往先以交友聊天的方式

　　获取对方信任

　　然后诱骗被害人

　　至该诈骗公司控制的赌博网站进行投注

　　通过控制赌博网站后台的方式

　　骗取被害人巨额钱款

　　

　　

　　然而

　　对于这类跨国电信网络诈骗案件来说

　　搞清楚作案方式远远不够

　　为明确诈骗分子境外位置及时间

　　检察官调取多名被告人行踪轨迹记录

　　厘清偷渡路线及时间

　　并梳理分析犯罪嫌疑人手机WIFI数据信息

　　在全面梳理被告人供述基础上

　　证实被告人境外获利及时间

　　切实夯实案件事实

　　

　　

　　检察机关积极引导

　　公安机关调取关键数据信息

　　建立犯罪证据模型

　　通过数据对比

　　扩大认定被害人至26人

　　对诈骗团伙人员架构进行深入研判

　　扩大追诉人员范围至60余人

　　

　　

　　2023年2月、2023年9月

　　法院先后以诈骗罪

　　判处郑某等16人

　　有期徒刑五年八个月至三年三个月

　　各并处罚金

　　以偷越国（边）境罪、组织他人偷越国（边）境罪

　　判处有期徒刑两年三个月至拘役六个月不等

　　各并处罚金

　　后续追漏到案的团伙成员

　　已部分提起公诉

　　正在法院审理中

　　

　　

　　办案难点

　　

　　

　　

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