看到沿路反诈宣传仍孤注一掷前往

发布时间：2024-02-05     来源: 上海市人民检察院     作者：佚名    

　　

　　来源 | 检察日报

　　作者 | 杨莹莹

　　“我过了边境线后翻了十几座山，

　　走了好几天才到的。”

　　

　　“如果完不成任务，

　　就会被关到小黑屋，

　　还会被拔指甲，实在太痛了。”

　　

　　“那里有武装人员把守，

　　不听话就会挨打，

　　想回家就要先拿钱赎身。”

　　

　　回想起那段身处缅甸某集团从事电信网络诈骗的日子，他们悔不当初。

　　

　　

　　2023年12月7日，蒋某、李某等7名被告人因犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，分别被判处有期徒刑一年五个月至三年六个月，各并处罚金，违法所得予以追缴。同年2月、9月，曾参与该集团电信网络诈骗的唐某、陈某等16名被告人已相继获判。

　　

　　

　　说好的是去做生意

　　没想到被骗进了诈骗集团

　　

　　李某平时靠打零工为生，生活比较拮据。2020年末，李某到老乡陈某家做客。寒暄间，陈某向其透露目前有个发财的机会——去缅甸做赌博生意。李某看着陈某的衣服很有档次、抽的烟也不错，不免心动，便答应下来。

　　

　　当天，陈某向李某要来身份证信息，第二天便帮他订好机票飞去云南某市。到了之后，李某和其他前往缅甸赚钱的一行人上了面包车，前往中缅边境。穿过高山密林，在“蛇头”的带领下，李某等人终于从边境走到了缅甸境内。李某回忆说，在到达缅甸前，他沿路看到了很多反诈宣传和在缅甸诈骗的反面案例，尽管心中有不好的预感，但因为想赚“快钱”，决定继续朝缅甸方向走。

　　

　　刚到缅甸境内，李某就被卡车直接运送进园区。整个园区各处都有拿着电警棍的保安，门口有武装人员把守。刚下车的李某被强行收走手机，后又被告知接下来要在某集团从事电信网络诈骗活动。身在缅甸，回国无门，发财梦破碎后，在利益的驱使下，他决定加入。

　　

　　进入公司后，李某开始接受培训，学习诈骗话术，每天上班的内容便是在网上跟单身女性聊天，上班的时间是上午十点到晚上十一点。几天培训过后，李某很快开始了自己的诈骗之路。

　　

　　

　　包装成“高富帅”

　　将个人经历融进话术

　　

　　新手“营业”，先学“养号”，在朋友圈长期打造一个可靠的人设，既可以打消对方的顾虑，也能避免被封号。像李某这样的业务员，在拿到手机和微信账号后，会一天发一条朋友圈，身为一名“高富帅”，体面的职业经历、愉快的日常出游及与朋友聚会是他们最常晒的内容。

　　

　　同时，李某也需要在应用商城中选择交友软件，并向组长索要相应App的账号。在寻找到合适的单身女性后，李某便和她们聊天培养感情。从“小仙女”到“宝子”再到“媳妇”，李某对被害人称呼的变化，也代表了被害人对其信任的进一步加深，此时他便会伺机向被害人透露自己“发现一个赚钱的机会”：“媳妇，我表哥知道一个赌博网站的漏洞，他已经赚了很多钱，你先用我的账号试试看能不能薅点羊毛。”

　　

　　刚开始，被害人往往会选择投进去一两笔小额资金试试，尝到甜头后都会在这些业务员们的诱导下加大筹码继续投钱，等待她们的结果通常是血本无归。“假装和被害人谈恋爱培养感情获取信任的阶段，我们一般称为‘养猪’，骗钱的过程我们一般称之为‘杀猪’，整个诈骗手法我们称之为‘杀猪盘’。”李某交代说。

　　

　　缺乏“杀猪”经验的李某，往往会找小组长帮忙“代杀”，“我没怎么骗到过，很多时候都是找人‘代杀’，骗到的金额越高，拿的提成就越多。”

　　

　　跟李某找人“代杀”不同，唐某对于诈骗手法和话术早已驾轻就熟，为了让聊天内容更逼真，唐某还会比照着自己的真实经历，配合着诈骗话术一起“对症下药”。然而，唐某未料到自己有真正“坠入爱河”的一天。在对被害人秦某完成“杀猪盘”诈骗后，唐某主动使用真实微信号联系秦某，坦白其在缅甸专门从事电信网络诈骗，但如今与秦某日久生情，不介意秦某报警抓自己。

　　

　　2021年2月，被害人秦某、仲某分别到上海市闵行公安分局报案，称其在某相亲交友App上添加微信好友，并与网友发展为男女朋友关系，对方要求其在赌博平台下注以获利，后发现被骗，秦某被骗50余万元，仲某被骗300余万元。公安机关联系交友网站公司调取后台用户照片，经被害人辨认以及司法鉴定，与秦某聊天诈骗的是唐某、与仲某聊天诈骗的是陈某。2022年初，唐某、陈某等人觉得暂时赚不到大钱，人身自由又受到限制，于是辗转逃回国内老家。同年7月，闵行公安分局得到线索，前往唐某等人老家将5人抓获。一个专门进行跨国网络电信诈骗的团伙浮出水面。

　　

　　经查，唐某、陈某等5人隶属于某集团，该集团系盘踞在缅甸某园区的诈骗公司，以直营和代理的方式组建诈骗团队，招揽人员在网上冒充成功人士，通过聊天软件寻找女性作为诈骗对象，以交友聊天的方式获取对方信任，后诱骗被害人至该诈骗公司控制的多家赌博网站进行投注，通过控制赌博网站后台的方式骗取被害人钱款。

　　

　　

　　比对关联案件信息

　　被害人由2名增至26名

　　

　　办案检察官正在研讨案件。

　　2022年8月，该案被移送至检察机关审查起诉。办案过程中，检察机关积极引导公安机关调取关键数据信息，建立犯罪证据模型，及时收集关联客观证据，切实夯实案件事实基础。办案检察官通过关联案件数据信息比对，引导公安机关补充了被害人的相关证据材料，通过认真比对犯罪时间、赌博网站名称的重合度，最终扩大认定被害人26名，涉案金额达千万元。

　　

　　随着对案件线索的深挖，同样曾在该集团从事电信网络诈骗的郑某、蒋某、李某等人相继进入检察机关的视野。根据在案证据，闵行区检察院依法制发补充移送起诉通知书，扩大追诉人员范围至60余人。从缅甸偷逃回国内老家的郑某、蒋某、李某等人先后到案。

　　

　　2022年11月至2023年8月，闵行区检察院先后对陈某、唐某、郑某等16人以涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪提起公诉。2023年2月、9月，陈某等16名被告人先后被判处有期徒刑一年十个月至七年，各并处罚金；违法所得予以追缴。2023年9月，蒋某、李某等7名被告人因涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪被闵行区检察院提起公诉。同时，检察机关督促公安机关加大追捕力度，其余犯罪嫌疑人已陆续到案，案件正在进一步审理当中。

　　

　　“之前天天都怕完不成业绩被打，被抓了反而如释重负，我知道诈骗不对，这是咎由自取。”2023年12月7日，蒋某、李某等人诈骗、偷越国（边）境一案开庭审理，蒋某等人后悔不已。

　　

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