安庆岳西：订购“抽钱蛋糕”竟然用不着“抽”

发布时间：2024-09-25     来源: 安徽省人民检察院     作者：佚名    

　　

　　订制内藏大额现金的“抽钱蛋糕”制造生日或节日惊喜，曾让许多人直呼羡慕，如今却成了一些别有用心之人的洗钱套路。近日，在岳西县经营蛋糕店铺生意的邓先生就遭遇了这么一桩涉洗钱案件。
今年5月的一个清晨，邓先生收到一份微信订单，提示有顾客点名要订制“抽钱蛋糕”。当邓先生详细询问对方蛋糕的口味和尺寸时，顾客却并不在意，反而只关心蛋糕里能放多少钱。在邓先生表示“为了能让内置的钱一张张顺利抽出来，最多只能放5000元”后，这位顾客竟“豪迈”地说：“用不着抽！放1万元现金，切开蛋糕能看到就行！”随后便要走了邓先生的银行卡号，并转账1万元。
所谓“抽钱蛋糕”，也正是因为内藏的现金可以在打开蛋糕时通过一张张接连抽取出来的新颖方式而得名，并受顾客青睐。订购“抽钱蛋糕”竟然不是为了“抽”？“遇到大额现金转账，一定要注意看看是不是有诈骗或者洗钱嫌疑……”想起之前听到过的反诈宣传，疑窦丛生的邓先生在银行柜台取钱时，忍不住向柜员咨询他账户这笔收款情况。“您的账户存在疑似洗钱特征交易！”柜员的答复让邓先生扫去了心头最后一丝侥幸，他当即拿起手机报警。当天下午，公安机关便将以彭某为首的涉嫌犯罪4人团伙抓获归案。
原来，犯罪嫌疑人并非真的看中“抽钱蛋糕”这种庆祝方式，而是盯上了其背后隐藏的现金交易属性。经查，彭某等4人长期流窜安庆、池州等地，通过地图软件寻觅蛋糕店，再以订购“抽钱蛋糕”为由，让蛋糕店老板提供银行账号，再将银行账号提供给上线犯罪分子，由上线将非法资金转入对应的银行账号内。蛋糕店老板从银行取出现金，将其放置在蛋糕内制作成“抽钱蛋糕”后，彭某等4人驾车取走蛋糕。这种“闭环”式的操作让蛋糕店主不知不觉成了洗钱帮凶。截至案发，彭某等人已作案7起，涉案金额6万余元。
2024年6月25日，岳西县检察院依法对彭某等4人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。7月16日，岳西县法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处被告人彭某等4人有期徒刑9个月至拘役4个月不等的刑罚，并处1.5万元至3000元不等的罚金。苏诗源

　　

原文链接：http://www.ah.jcy.gov.cn/jcyewu/xsjc/202409/t20240923_6660977.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载，仅供学习交流使用，不构成商业目的。版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间处理。