吴忠：五部门联合共建反洗钱协作机制

发布时间：2021-06-12     来源: 宁夏纪委监察网     作者：佚名    

　　近日，吴忠市纪委监委联合市中级人民法院、人民检察院、市公安局、中国人民银行吴忠市中心支行共同协商制定《吴忠市反洗钱工作协作机制》，加大洗钱犯罪线索审查调查工作力度，增强工作合力，有效打击洗钱犯罪。

　　强化组织领导。建立联席会议制度，全市监察机关、人民法院、人民检察院、公安机关、人民银行（以下简称五部门）每半年组织召开本级本地区反洗钱工作联席会议，通报反洗钱工作开展情况，研究惩防洗钱犯罪的工作重点、问题困难和对策意见，解决反洗钱协作中的共性问题。同时，五部门分别指定相关部门为牵头部门，负责具体协作工作。各牵头部门及时会商解决重大洗钱犯罪案件中事实认定、证据收集、法律适用、刑事政策等争议问题。

　　建立信息互通机制。五部门及时互相通报反洗钱工作重要数据和分析研判情况，以及重大典型案件、工作举措以及规范性文件，共同研究形成反洗钱工作切合点。根据工作需要，共享趋势性、系统性、苗头性等金融风险信息等工作信息数据。人民银行对于工作中发现的可疑交易线索及时移交公安机关侦查；监察机关、公安机关向人民银行提供存在洗钱犯罪风险的高危人员、高危账户，由人民银行及时对相关账户的可疑交易线索进行重点核查；公安机关立案之后，及时向人民银行通报涉案情况；人民法院、人民检察院受理、审查洗钱犯罪案件后，向人民银行通报案件处理结果等情况。

　　明确协作职责。监察机关、人民法院、人民检察院、公安机关在查办毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等案件中以“追踪资金”为重点，认真审查上游犯罪分子是否有“自洗钱”行为，深挖洗钱犯罪线索，依法惩治洗钱犯罪和上游犯罪，坚决遏制职业化、专业化、组织化的洗钱犯罪活动。人民银行积极推动金融机构搭建涉案资金快速查询通道，提升资金查询时效和数据反馈质量。对工作中发现的洗钱犯罪线索及相关证据依法予以保存，并及时移送侦查机关。公安机关加强洗钱刑事案件的侦查取证工作，对上游犯罪开展“一案双查”。对跨境、跨区域或重大、复杂的洗钱刑事案件，商请人民检察院适时介入侦查活动。人民检察院加强对洗钱刑事案件证据的审查，对审查发现可能影响洗钱罪认定的事实证据问题，引导公安机关及时补充侦查、完善证据。人民法院强化对洗钱刑事案件证据的审查、判断，综合运用证据对犯罪事实进行审查、认定，确保案件事实清楚，证据确实、充分。监察机关、人民法院、人民检察院、公安机关加强协作配合，对重大、疑难、复杂、敏感案件或事项，联合挂牌督办或者开展联合行动。

　　明确四项联合内容。对重大疑难复杂的洗钱犯罪案件，抽调人员组成督导小组进行联合督导，必要时召开案件研讨会，统一思想。围绕本地区洗钱犯罪活动形势、疑难案件、法律适用、机制制度、信息化建设等问题开展联合调研，共同推进调研成果转化。充分发挥各自宣传资源优势，采取播放反洗钱法治教育课、短视频等多种形式向社会公众普及反洗钱基本常识，提高社会公众自我保护能力，增强主动配合反洗钱工作意愿，为开展反洗钱工作营造良好氛围。联合组织业务培训，着力发现和培养一批善于分析洗钱线索，善于办理洗钱案件的骨干型人才，切实提高辖区内监察机关、人民法院、人民检察院、公安机关、人民银行、金融机构工作人员业务素质，提高办理洗钱刑事案件的能力和水平。（吴忠市纪委监委董春林世琦）