【湖南日报】坚持依法履职 护航经济发展

发布时间：2022-07-30     来源: 湖南省人民检察院     作者：佚名    

　　

　　

　　冷水滩区检察院全力维护金融安全纪实

　　经济是肌体，金融是血脉。金融安全事关经济社会发展、人民生活，金融行业的健康发展离不开有力的监管。

　　作为社会财富的聚集地，金融市场也往往会成为不法分子谋取非法利益的首选地。在此背景下，永州市冷水滩区检察院坚持依法履职，积极推进金融检察工作，精准研判金融犯罪态势，扎实做好金融犯罪风险防控，严厉打击各类金融犯罪，全力防范化解重大风险，为当地社会经济健康发展保驾护航。

　　数字虽无言，数字最有力。近年来，冷水滩区检察院审查逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪23件41人，起诉24件46人;追赃挽损多达2.58亿元;接待各类群众来信来访466人次……一组组数据，是冷水滩检察院护航地方金融安全的真实写照。

　　维护金融秩序 严厉打击洗钱犯罪

　　当前，金融案件愈发趋向新型、疑难、复杂，特别是洗钱犯罪越加隐秘。冷水滩检察院不断锻造过硬本领，大力发现案件线索，深入挖掘洗钱犯罪，做到发现一起、查处一起，让洗钱犯罪无处可逃，助推区域金融安全持续向好。

　　冷水滩区检察院将反洗钱工作作为专项重点工作来抓，采取多种措施加强惩治洗钱犯罪工作。冷水滩区检察院党组书记、检察长欧阳旭勇强调：“一个案件胜过一打文件!”彰显了依法从严惩治洗钱违法犯罪的鲜明态度。

　　事实胜于雄辩。今年3月，冷水滩区检察院在审查石某某受贿一案时，承办检察官敏锐地发现，其中可能存在洗钱犯罪。于是，冷水滩区检察院立即主动与公安机关联系，完善证据收集等。经审查，发现石某某利用自己与其外甥、其子银行账户洗钱50万元。随即，冷水滩区检察院以石某某涉嫌受贿罪、洗钱罪向区法院提起公诉，成功办理了永州市首例反洗钱案例。

　　百尺竿头更进一步。冷水滩区检察院还通过摸排贩卖毒品案件线索，监督公安机关立案洗钱犯罪1起，该案将于近期移送起诉。相关经验做法备受业界好评，冷水滩区检察院更是受邀在永州市检察机关工作会议上做典型发言。

　　延伸检察触角及时堵塞金融漏洞

　　“整改后，我们公司内控管理更加规范，经营业绩持续向好。感谢检察机关及时提出宝贵意见，我们将持续加强风险隐患排查，建立健全管理机制，维护良好金融秩序……”近日，冷水滩区检察院检察官来到当地某保险公司永州分公司，对检察建议落实情况进行跟踪回访时，该公司负责人感激地如是说道。

　　发出这份检察建议的原因，还得从去年冷水滩区检察院办理的一起盗窃保单贷款案说起。2021年10月至12月，该公司保险代理人周某某以帮助客户办理更换保险权益人，或者帮助客户对购买的保单业务进行升级服务等事宜为由，骗取客户信任，操作客户的手机，登录保险微信公众号，在客户不知情的情况下，以客户在该公司投保的保单申请实时贷。

　　贷款成功后，保险代理人周某某又以保单绑定的银行卡需要到保险公司激活，或配合反洗黑钱为由，要求客户提供购买保险绑定的银行卡及密码，将客户银行卡内的钱转入自己的银行卡或者直接取走，先后非法获利218万余元。今年4月，冷水滩区检察院以周某某涉嫌盗窃罪向区法院提起公诉。

　　“治已病”不如“防未病”。冷水滩区检察院针对此案件反映出该公司管理方面的漏洞，于今年5月向该公司发出检察建议书，建议该公司全面清查保单贷款、建立常态化管理机制等，帮助该公司健康发展。

　　全力追赃挽损努力化解社会矛盾

　　对经济犯罪案件进行全面追赃挽损，是化解社会矛盾的最佳方案之一，是化解金融风险的有力举措。

　　“虽然追赃挽损困难重重，但是面对受害人无助而又满怀期待的眼神，我们每一位办案人员都不忘初心、牢记使命，在办理经济类案件、侵财类案件中，坚持把追赃挽损与打击犯罪同步抓，抓住最佳时机追赃挽损，最大限度降低财产损失。”冷水滩区检察院党组书记、检察长欧阳旭勇动情地如是说。

　　使命在肩、步履所达。近年来，冷水滩区检察院始终保持办案的高度敏锐力，对所有涉众型经济犯罪案件全部提前介入，引导侦查机关甄别犯罪嫌疑人财产权属状况，建立涉众型经济案件信息报备专项制度，想方设法、全力以赴为受害人追回损失，用青春和岁月书写了检察人对公平正义的坚守，彰显了法律人的责任与担当。

　　管中窥豹，以小见大。在办理邓某某涉嫌集资诈骗案中，法院判决之后，受害人为挽回损失多次上访，经冷水滩区检察院再次审查证据，对实际控制在邓某某手中，却登记在他人名下的土地和房产进行查封扣押，挽回了被害人的损失。

　　护航金融，防范风险，金融法治建设任重而道远。冷水滩区检察院正以“求极致”的工作状态、“无止境”的探究精神，为永州首府之地金融安全保障贡献检察力量。

原文链接：https://www.hn.jcy.gov.cn/rdjj/mtlx/202207/1552830847160156160.html
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