安徽：发布打击洗钱犯罪典型案例

发布时间：2022-06-28     来源: 中华人民共和国最高人民检察院     作者：佚名    

　　（记者吴贻伙）1月11日，安徽省检察院与中国人民银行合肥中心支行联合举办以“凝聚惩治洗钱犯罪合力，维护国家经济金融安全”为主题的新闻发布会，通报2021年该省反洗钱工作情况，并发布6起打击洗钱犯罪典型案例。

　　2021年，安徽省检察机关充分发挥检察职能，持续加大办案力度，办理的洗钱案件起诉数、有罪判决数位居全国先进位次，成功办理了全国首批“自洗钱”案件，1件案件入选最高检典型案例，反洗钱工作取得明显成效。

　　据介绍，2021年，安徽省检察机关共提前介入洗钱犯罪案件13件，立案监督28件，起诉37件47人，其中起诉“自洗钱”犯罪案件5件。据统计，2021年有32起案件以洗钱罪定罪宣判，分别涉及贪污贿赂、毒品犯罪以及非法集资和金融诈骗、涉黑、走私类犯罪，洗钱罪宣判数量超历年宣判总量的5倍多。

　　为加大打击洗钱犯罪力度，该省检察机关注意强化与人民银行、公安、法院以及监察机关的协作配合，共同开展专项打击活动，会签《关于加强反洗钱协作配合的意见》，建立洗钱犯罪线索通报移送机制，确定协商解决机制。为拓宽案件线索来源，该省检察机关注意强化同步审查，通过对涉洗钱上游犯罪专项评查，从200件案件中排查出10条线索，目前已成案4件。

原文链接：https://www.spp.gov.cn/spp/dfjcdt/202201/t20220116_541725.shtml
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